Tokenstore流入交易所资金被强制冻结,深圳警方已立案调查

Tokenstore传销平台5月31日正式宣布跑路,卷走近万名投资受害者数十亿资金,得知上当受骗后的全国各地投资者纷纷展开维权,据了解在北京、广州、山东、杭州等地受害者已到当地派出所、公安局个人或集体报案。

就在昨天,案件有最新进展,Tokenstore卷走的代币有小部分流入交易所,其中火币交易所、ZB交易所已经对涉案的账户进行冻结限制。流入两家交易所的EOS统计共2.7万枚左右,市价折合人民币120万元。目前Tokenstore卷走的EOS代币显示尚有18.5万枚分布在多地址中。

火币创始人李林表示,已经冻结了部分从Tokenstore流入火币的代币账户,对其余关联的可疑账户进行分析,并采取处理措施。ZB交易所同样也采取限制措施,并都表示愿意协助受害者、执法部门的调查取证工作。

微墨紫建议Tokenstore的投资受害者,尽快联系跑路资金流入的有关交易所,要求冻结或限制涉案的账户,否则一旦Tokenstore洗钱套出,很难在追回损失资金。

深圳是Tokenstore受骗的重灾区,据目前不完全统计仅这一地区被卷走资金已超过1.5亿,深圳公安局对该案件较重视并已立案调查。

目前情况是全国各地受害者通过自发组织在当地的派出所或者公安局报案,但警方表示:深圳先立案,发起协查后再到当地立案。所有不少受害者已从全国各地奔赴深圳联名报案,因为这起事件的项目方注册地就在深圳,也便于深圳警方统计受害人数、具体金额的案件细节展开全面调查。

建议Tokenstore受害者集体报案,单人报案金额小,人数少不易引起重视和立案,前往报案时收集好银行、第三方支付和交易所、加密钱包的转账流水记录,以及是谁介绍参与的,搜索相关视频、Tokenstore对外宣传等详细材料,易于警方了解案情和展开调查。

其中重要的一点是,强调该钱包虚假宣传承诺高收益保本,具有非法集资特征的,因为一旦定性传销案件,追回的赃款较难返还投资者手中。

Tokenstore受害者自发通过在线接龙统计受害人数、地区、金额,统计已知人数已超2100人,目前这一数字还在不断攀升中。

Tokenstore受害者要想追回本金可能,只有搜集谁拉你进去的(操盘手无法侦破,可以要求你的推荐人承担法律责任、进行索赔),通过什么渠道了解的等等向警方提交并如实配合警方调查,不要企图再抱有开网的幻想,更不能再听信所谓的领导人自编自导的洗脑段子,查不到源头,受损资金就没戏了。

Tokenstore开盘应该有半年时间左右了,一般能把盘子开半年以上的,都具有一定的控盘能力,所以火币、ZB交易所冻结的那几万个EOS账户,大概率是该盘的大团队领导人,而不是真正顶层金字塔的操盘手骨干。

即使受冻结的账户是操盘手骨干成员,注册的实名也多使用五件套认证,并非真正背后的操盘手,如果操盘手骨干使用的是自己实名,那真为这帮操盘手智商感到着及。

以以往的套路盘操作手段来看,早在跑路前,操盘手已经把大量代币存放在不同的冷钱包、硬件钱包或海外交易所等难以侦查的渠道,在这套路盘还没关网前,操盘手也早已套现部分用于躲避风头的资金。

所以这些大额代币资金还分布在操盘手不同骨干手中,要想拿回本金就得一层层往上挖,揪出主要骨干,才有可能破案。

今年是币圈各类伪钱包盘暴雷集中期,但凡承诺保本高收益的理财钱包,以搬砖套利的钱包等等不靠谱的,以团队计酬,拉人头等盘子特征、传销特征的,请远离,否则Tokenstore的智商税收割将重演。

 

作者:微墨紫

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